Банк заморозил входящий перевод со своего счета в другом банке и требует документы для проверки по 115 ФЗ. Требуются следующие документы до 6.12: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Озон Банке, Райффайзен Банке и Яндекс Банке за последние 3 месяца, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк и на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц и снятия наличных денежных средств за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы, снятие наличных денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. В частности: 27.11.2025 14:13:01 10 000,00 зудихин ЮРИЙ витальевич 27.11.2025 10:22:49 5 000,00 щербина александр вадимович 06.09.2025 21:26:22 100 000,00 Александр Б. 3. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: -Справка о доходах 2-НДФЛ, -Налоговая декларация 3-НДФЛ, -Документы, подтверждающие продажу имущества, Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 4. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. Необходима помочь в правильной подготовке документов для разблокировки.
Нужно написать рецензию/экспертное мнение на книгу по экономике. Только для экономистов/финансистов.
Бюджет: 500₽ — 1 500₽
Вчера, в 09:22Составить квартальную финансовую отчетность компании, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, а также отчет о движении денежных средств. Необходимо проверить правильность всех данных и подготовить пояснительную записку.
Бюджет: 15 000₽ — 45 000₽
30.11.2025, в 00:32